公司严格遵守《公司法》等有关规定

时间:2019-02-04 22:32来源:未知 作者:admin

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;公司将及时召开董事会公布股权激励计划或员工持股计划方案并提交股东大会审议。公司董监高、控股股东、实际控制人等主体在公司首次回购之日起至发布本公告前一日不存在买卖公司股票的情况。独立董事认为:公司运用闲置自有资金进行风险低、流动性好的短期理财产品投资,是在确保不影响公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的。本次回购的股份目前存放于公司回购专用账户。回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利经自查,在本次股份回购过程中,公司严格遵守《公司法》等有关规定,股份买入合法、合规。公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。

  以上议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,详见2019年2月2日公司披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。调整后自有资金现金管理额度为16亿元。上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会认为:本次拟调整自有资金现金管理额度,不影响公司日常经营的正常进行,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。本次回购的实施期限为自股东大会审议通过之日(即 2018 年 11 月 7 日,下同)起不超过6个月;本议案尚需提交公司股东大会审议。

  根据公司目前经营、财务及未来发展规划,本次回购未对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件。(一)2018年12月19日,公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购股份并于2018年12月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品,能够控制投资风险,不会影响公司主营业务的正常开展,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2019年1月3 日,公司披露了《关于股份回购进展情况的公告》。委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。4、有效期限:自股东大会审议通过之日起生效,有效期至下一年度股东大会审议通过同类议案之日止。本次回购的股份将作为实施股权激励计划或员工持股计划等;同意公司调整自有资金现金管理额度。投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。监事会认为:本次拟调整自有资金现金管理额度,不影响公司日常经营的正常进行,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。2019年2月1日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见。回购金额最低不低于人民币 5,000 万元,最高不超过人民币 10,000 万元,回购股份的价格不超过人民币 25 元/股;3、投资品种:自用资金现金管理的投资品种为风险低、流动性好的理财产品,单笔投资期限不超过12个月。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。本次回购股份资金均为公司自有资金。议案具体内容详见2019年2月2日公司披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于调整自有资金现金管理额度的公告》。方案经股东大会审议通过后,公司将根据股权激励计划或员工持股计划方案将回购股份由公司回购专用账户过户至激励对象个人账户或员工持股计划账户。针对可能发生的投资风险,公司将采取如下风险控制措施:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。4、 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。该代理人不必是公司股东!

  具体详见2019年2月2日公司披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。(二)2019年1月31日,公司回购股份占总股本的比例达到1%并完成回购,已累计回购股份数量为5,525,822股,占公司目前总股本480,759,300股的比例约为1.1494%。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。同意公司调整自有资金现金管理额度。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议同意提请股东大会对上述综合授信额度等事项予以批准,并授权董事长在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。上述回购符合公司的回购方案。为提高公司及控股子公司闲置资金使用效益,公司拟申请自有资金现金管理额度由目前的13亿元调整为16亿元,用于安全性高、流动性好的理财产品,理财期限不超过12个月,在决议有效期内,该额度可以循环滚动使用,同时提请股东大会授权公司相关部门负责现金管理的实施工作,具体内容如下:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议的书面通知于2019年1月27日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2019年2月1日在公司会议室以通讯方式召开。本次回购资金使用金额已经于2019年1月31日达到最高限额,根据回购报告书,本次回购方案实施完毕,本次回购期限于该日提前届满。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。或由理财小组授权公司管理层审核实施。宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月22日和2018年11月7日召开第二届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2018年12月19日在上海证券交易所网站()及指定信息披露媒体上披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2018-094)。

  在不影响公司日常经营正常进行的前提下,公司调整闲置自有资金现金管理额度,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。同意公司调整自有资金现金管理额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将以公司与银行实际发生的金额为准,授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务。宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议的书面通知于2019年1月27日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2019年2月1日在公司会议室以通讯方式召开。1、公司财务部门建立资金使用台账,对现金管理产品进行登记管理,及时分析和跟踪投资进展及收益。在不影响公司日常经营正常进行的前提下,公司调整闲置自有资金现金管理额度,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,本次调整后,公司能够更加灵活选择短期理财品种,有利于提高公司的资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权!

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司的股权激励或员工持股计划另行制定,按照规定提交董事会及股东大会审议后实施。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。尽管公司现金管理额度将用于投资安全性高、流动性好的理财产品,并将根据经济形势以及金融市场的变化严格把控投资风险,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资产品受到市场波动的影响。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;具体内容详见公司于上海证券交易所网站()及指定信息披露媒体上披露的相关公告(公告编号:2018-095、2019-001)。本次回购的最高成交价格为19.616元/股,最低成交价格为16.40元/股,支付的资金总金额为人民币99,982,100.43元(不含交易手续费等),回购专用账户资金余额1,028.37元将转回公司银行账户。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。公司管理层将严格执行授权安排,合理安排资金结构,有效管理闲置资金,在保证资金安全、严控现金风险的前提下,争取更高的理财收益率。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。为满足公司业务发展及经营战略的需要,公司及子公司拟向银行申请总额不超过27亿元的综合授信额度,并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;本次回购方案的主要内容如下:5、实施方式:由公司财务部门根据资金盈余情况,编制初步投资理财方案,报理财小组审核实施;具体内容详见2019年2月2日公司披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于调整自有资金现金管理额度的公告》。

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